Все практики
Санкционное право
О практике
Практика санкционного права фокусируется на международных проектах, осложненных санкционным элементом.
Команда специализируется на вопросах экспортного контроля и международной торговли, блокирующих и гибридно-секторальных ограничений, оспаривания санкций, получение разрешения компетентных органов и комплаенса.
Специалисты рекомендованы в первой группе рейтингов Право-300 и Коммерсантъ в категории «Санкционное право» и индивидуальном рейтинге ведущего глобального издания по вопросам санкций и экспортного контроля WorldECR.
Команда VERBA LEGAL под руководством
Татьяны Невеевой первой в России получила лицензию на разблокировку активов индивидуального инвестора и первой в России исполнила лицензию на разблокировку, пройдя полный цикл. На сегодняшний день командой получено более 40 лицензий на разблокировку.
Общая сумма замороженных активов в работе составляет 7 млрд евро.
Клиенты практики: Российский фонд прямых инвестиций, СОГАЗ, МТС и иные ведущие компании, а также крупнейшие российские институциональные инвесторы.
Команда специализируется на вопросах экспортного контроля и международной торговли, блокирующих и гибридно-секторальных ограничений, оспаривания санкций, получение разрешения компетентных органов и комплаенса.
Специалисты рекомендованы в первой группе рейтингов Право-300 и Коммерсантъ в категории «Санкционное право» и индивидуальном рейтинге ведущего глобального издания по вопросам санкций и экспортного контроля WorldECR.
Команда VERBA LEGAL под руководством
Татьяны Невеевой первой в России получила лицензию на разблокировку активов индивидуального инвестора и первой в России исполнила лицензию на разблокировку, пройдя полный цикл. На сегодняшний день командой получено более 40 лицензий на разблокировку.
Общая сумма замороженных активов в работе составляет 7 млрд евро.
Клиенты практики: Российский фонд прямых инвестиций, СОГАЗ, МТС и иные ведущие компании, а также крупнейшие российские институциональные инвесторы.
Услуги
1/ Связанные с санкционными ситуациями консультационные услуги
1/ Связанные с санкционными ситуациями консультационные услуги
Взаимодействие с компетентными санкционными органами по вопросам получения разъяснений и толкования
Взаимодействие с компетентными санкционными органами по вопросам работы с лицензиями и отступлениями
Снятие и оспаривание санкций
Консультирование по проектным вопросам
Взаимодействие с компетентными санкционными органами по вопросам работы с лицензиями и отступлениями
Снятие и оспаривание санкций
Консультирование по проектным вопросам
2/ Экспортный контроль и международная торговля
Оценка применимости правил экспортного контроля к конкретным товарам
Взаимодействие с компетентными органами по вопросам экспортного контроля
Аудит независимым третьим лицом
Взаимодействие с компетентными органами по вопросам экспортного контроля
Аудит независимым третьим лицом
3/ Комплаенс
Создание системы в сфере эмбарго и ограничений под ключ
Аудит комплаенс-систем
Проведение тренингов и повышения квалификации
Аудит комплаенс-систем
Проведение тренингов и повышения квалификации
Избранный опыт
мы сопровождали:
ведущую страховую компанию по вопросу предотвращения конфискации активов в 25 из 27 юрисдикций стран-членов ЕС в рамках части 2 статьи 9 Регламента Совета ЕС № 269/2014;
одного из крупнейших предпринимателей Республики Татарстан по вопросам санкционной устойчивости его личных активов;
членов совета директоров крупного российского банка по вопросам применения санкционного законодательства США, ЕС и Великобритании;
европейскую энерго-трейдинговую компанию в рамках получения лицензии управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC);
крупного российского инвестора в процессе оспаривания санкций США и ЕС;
российского клиента в проекте по получению первой в России лицензии Минфина Бельгии для физического лица на разблокировку активов, замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД);
российский суверенный фонд по вопросам международной деятельности с учетом мульти-юрисдикционного санкционного статуса;
е-commerce гиганта при редомициляции международной и холдинговой структуры в Россию с учетом санкционного статуса корпоративной структуры;
крупнейшую российскую частную страховую компанию по вопросам санкционно-правового регулирования договоров и взаимодействия с глобальными перестраховщиками;
ведущую компанию на рынке гомеопатических препаратов по всем вопросам санкционного регулирования (корпоративные, внешнеторговые и операционные вопросы) и обеспечению непрерывности присутствия в интересах десятков миллионов потребителей в Российской Федерации;
фармацевтическую компанию по вопросу получения патентов в 147 странах в условиях санкций;
крупного российского инвестора в процессе оспаривания решения Казначейства Бельгии в Государственном совете Бельгии;
мажоритария крупного металлургического холдинга по вопросам сохранения и обслуживания недвижимости во Франции через проведение платежей в дочернем обществе группы Газпромбанка (получение разрешения Минфина Люксембурга);
ближневосточных инвесторов по вопросам санкционных рисков в совместных энергетических предприятиях с российскими инвесторами;
международный холдинг мультимодальных перевозок по вопросам учета санкционных рисков при его текущей деятельности, сценариев развития санкционного регулирования в отношении РФ и компаний из РФ, а также сценариев реструктуризации холдинга;
российского производителя нефтесервисного оборудования по вопросам санкций OFAC в отношении Венесуэлы и особенностей экспортного контроля американских компонентов сложного оборудования для бурения (каротаж, насосы, измерители, программное обеспечение).
Команда
Практики
Посмотрите также
связанные с практикой
Новости и публикации