15 июля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило о заключении мирового соглашения с Interactive Brokers LLC (IB) — одной из крупнейших мировых онлайн-брокерских компаний, предоставляющей брокерские и инвестиционные услуги клиентам по всему миру.

Этот случай стал наглядным напоминанием для финансового сектора: система контроля за соблюдением санкций должна соответствовать масштабу, скорости работы и сложности внутренних процессов компании.

Команда санкционной практики VERBA LEGAL в составе управляющего партнера Татьяны Невеевой, советника Марата Самарского, юристов Татьяны Зеленовской и Юлии Королевой подготовила специальный обзор.

Эксперты VERBA LEGAL рассказали, как недостаточное внимание к санкционным ограничениям может обернуться серьезными финансовыми последствиями даже при минимальном объеме нарушений.