Все практики
Комплаенс
О практике
Практика оказывает комплексные комплаенс-услуги — от базовых проверок контрагентов на основные маркеры риска до проведения объемных аудитов и выстраивания комплаенс-систем компаний с нуля. Также мы занимаемся широким спектром антикоррупционных вопросов: анализом применимых ограничений, оптимизацией anti-bribery процессов.
У юристов практики есть большой опыт работы в различных секторах экономики, поэтому мы хорошо понимаем не только особенности правового регулирования этих индустрий, но и отраслевые стандарты, требования кодексов этики, особенности взаимодействия. Партнеры и юристы практики отмечены персонально в рейтинге «Право-300» по направлению «Комплаенс» (band 1).
У юристов практики есть большой опыт работы в различных секторах экономики, поэтому мы хорошо понимаем не только особенности правового регулирования этих индустрий, но и отраслевые стандарты, требования кодексов этики, особенности взаимодействия. Партнеры и юристы практики отмечены персонально в рейтинге «Право-300» по направлению «Комплаенс» (band 1).
Услуги
1/
1/
Red flag due diligence
2/
Комплексные внешние комплаенс аудиты
3/
Внедрение комплаенс-систем с нуля
4/
Разработка внутренних процессов и процедур
5/
Подготовка СОПов и внутренних политик
6/
Проведение расследований по внутренним комплаенс-кейсам: переговоры и медиация
7/
Составление карт рисков и методологическая поддержка внутреннего комплаенс-департамента клиента
Избранный опыт
мы сопровождали:
Day-to-day поддержка клиента – одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире, по любым комплаенс-вопросам;
Сопровождение внутреннего комплаенс расследования, связанного с подозрением одного из сотрудников клиента – компании, входящей в группу крупной международной биотехнологической компании, в поведении, не соответствующим ценностям и этическим стандартам, установленным внутренними процедурами и порядками клиента;
Проведение аудита ряда организаций, с которыми клиент и его дочерние компании планировали войти в контрактные правоотношения, а также в правоотношения членства. Юристы Verba Legal осуществили анализ антикоррупционных рисков, а также предложили возможные меры по их митигации;
Аудит и разработка совокупность действий по интеграции вновь приобретенных активов компании в сфере гостеприимства, природоресурсных активов, а также сферы косметики. Юристы оценили существующие процессы внутри приобретенных группой компаний и составили план интеграции, включающий в себя минимизацию существующих рисков, адаптацию внутренней документации, налаживание комплаенс-процессов, мониторинг становления комплаенс процессов, вторичный аудит по итогам интеграции;
Разработка для клиента – российской промышленной группы, уникальной программы комплаенс-проверки, учитывающей количество розничных отделений таргета, методологию выборочных проверок закупочных и иных связанных процедур;
Разработка для аэропорта taylor made программы проверки и специальных контрольных точек для процессов, которые необходимо выполнять с целью полного комплаенса, связанного с законодательством об отмывании денежных средств, антикоррупционным законодательством, а также нормами о воздушных перевозках;
Разработка методологических программ для организации внутренней системы антикоррупционного комплаенса клиента;
Подготовка стандартных операционных процедур для оптимизации работы в условиях внешнего и внутреннего санкционного давления для компании-провайдера комплексных IaaS-решений с учетом специфики корпоративной структуры компании, осложненной иностранным элементом;
Проведение внешнего комплаенс-аудита контрагентов для крупной компании в сфере химической промышленности с целью выявления маркеров коррупционных нарушений и проверки соблюдения внутренних политик компании ее контрагентами.
Команда
Практики
Посмотрите также
связанные с практикой
Новости и публикации