Все практики
Комплаенс
Практика оказывает комплексные комплаенс-услуги — от базовых проверок контрагентов на основные маркеры риска до проведения объемных аудитов и выстраивания комплаенс-систем компаний с нуля.
Комплаенс
Практика оказывает комплексные комплаенс-услуги — от базовых проверок контрагентов на основные маркеры риска до проведения объемных аудитов и выстраивания комплаенс-систем компаний с нуля. Также мы занимаемся широким спектром антикоррупционных вопросов: анализом применимых ограничений, оптимизацией anti-bribery процессов.
У юристов практики есть большой опыт работы в различных секторах экономики, поэтому мы хорошо понимаем не только особенности правового регулирования этих индустрий, но и отраслевые стандарты, требования кодексов этики, особенности взаимодействия. Партнеры и юристы практики отмечены персонально в рейтинге «Право-300» по направлению «Комплаенс» (band 1).
У юристов практики есть большой опыт работы в различных секторах экономики, поэтому мы хорошо понимаем не только особенности правового регулирования этих индустрий, но и отраслевые стандарты, требования кодексов этики, особенности взаимодействия. Партнеры и юристы практики отмечены персонально в рейтинге «Право-300» по направлению «Комплаенс» (band 1).
Услуги
Red flag due diligence.
Комплексные внешние комплаенс аудиты.
Антикоррупционный комплаенс.
Внедрение комплаенс-систем с нуля.
Разработка внутренних процессов и процедур.
Подготовка СОПов и внутренних политик.
Проведение расследований по внутренним комплаенс-кейсам: переговоры и медиация.
Составление карт рисков и методологическая поддержка внутреннего комплаенс-департамента клиента.
Проектный опыт
Day-to-day поддержка клиента – одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире, по любым комплаенс-вопросам.
Сопровождение внутреннего комплаенс расследования, связанного с подозрением одного из сотрудников клиента – компании, входящей в группу крупной международной биотехнологической компании, в поведении, не соответствующим ценностям и этическим стандартам, установленным внутренними процедурами и порядками клиента.
Проведение аудита ряда организаций, с которыми клиент и его дочерние компании планировали войти в контрактные правоотношения, а также в правоотношения членства. Юристы Verba Legal осуществили анализ антикоррупционных рисков, а также предложили возможные меры по их митигации.
Аудит и разработка совокупность действий по интеграции вновь приобретенных активов компании в сфере гостеприимства, природоресурсных активов, а также сферы косметики. Юристы оценили существующие процессы внутри приобретенных группой компаний и составили план интеграции, включающий в себя минимизацию существующих рисков, адаптацию внутренней документации, налаживание комплаенс-процессов, мониторинг становления комплаенс процессов, вторичный аудит по итогам интеграции.
Разработка для клиента – российской промышленной группы, уникальной программы комплаенс-проверки, учитывающей количество розничных отделений таргета, методологию выборочных проверок закупочных и иных связанных процедур.
Разработка для аэропорта taylor made программы проверки и специальных контрольных точек для процессов, которые необходимо выполнять с целью полного комплаенса, связанного с законодательством об отмывании денежных средств, антикоррупционным законодательством, а также нормами о воздушных перевозках.
Разработка методологических программ для организации внутренней системы антикоррупционного комплаенса клиента.
Подготовка стандартных операционных процедур для оптимизации работы в условиях внешнего и внутреннего санкционного давления для компании-провайдера комплексных IaaS-решений с учетом специфики корпоративной структуры компании, осложненной иностранным элементом.
Проведение внешнего комплаенс-аудита контрагентов для крупной компании в сфере химической промышленности с целью выявления маркеров коррупционных нарушений и проверки соблюдения внутренних политик компании ее контрагентами.
Кто будет с вами работать
Наша команда
Практики
Посмотрите также
Корпоративное право и M&A
Практика специализируется на комплексном правовом сопровождении крупных трансграничных и внутренних M&A-сделок (high market), реструктуризаций бизнеса и активов, а также консультировании клиентов по вопросам корпоративного права и управления.
Санкционное право
Мы фокусируемся на сложных санкционных вопросах и крупных проектах, связанных с экспортным контролем.
Разрешение споров
Наша команда представляет интересы клиентов в российских судах, а также имеет обширный опыт ведения сложных трансграничных споров, охватывающих сразу несколько юрисдикций.
связанные с практикой
Новости и публикации